科伦药业关于预计公司与辰欣药业集团2025年度日常关联交易情况的公告

******公司

****公司与****2025年度日常关联交易情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）概述

******公司****公司（以下统称“公司”或“本公司”）与****公司（以下简称“辰欣药业”****公司（以下统称“****”）发生的关联交易，是指公司与关联方****之间因销售/采购商品、材料及提供委托加工等形成的日常关联交易。

根据《****交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，****公司关联法人。

公司 2025 年度与****之间的关联交易总额预计不超过 3,500 万元。公司于 2024 年 12 月 19 日召开的第八届董事会第五次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《****公司与**** 2025 年度日常关联交易情况的议案》，不涉及应回避的董事。该议案不需要提交股东大会审议，****公司独立董事专门会议审议通过。

（二）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额

注：因****与公司发生日常关联交易的关联人数量较多，难以披露全部关联人信息，因此对

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于预计发****公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人，以同一实际控制人为口径进行合并列示。

（三）2024 年 1-10 月日常关联交易实际发生情况

二、关联方介绍、关联关系及其履约能力

（一）关联方基本情况
企业名称：****公司
性质：****公司（上市）
成立日期：1998 年 11 月 6 日
法定代表人：杜振新
注册资本：45,275.41 万元人民币
注册地址：济****工业园
经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；特殊医学用途配方食品生

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产；食品生产；保健食品生产；饮料生产；食品添加剂生产；药品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特殊医学用途配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品添加剂销售；货物进出口；技术进出口；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）根据辰欣药业披露的 2024 年第三季度报告，截止 2024 年 9 月 30 日，其资产总额为 747,648.46 万元，资产净额为 587,049.15 万元，主营业务收入 300,225.02万元，净利润为 40,335.23 万元。

（二）关联关系
根据《****交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，****公司关联法人。

（三）履约能力
辰欣药业为****交易所****公司，其依法存续，且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

三、关联交易的主要内容

（一）关联交易主要内容
本公司与****之间发生的采购商品、材料，属于公司正常生产经营采购，该****公司关于采购的相关制度，在综合各方面因素评定的基础之上，公平、公允地进行交易。

本公司与****之间发生的销售商品、材料、提供委托加工服务以及提供运输服务，属于公司正常经营生产业务，双方交易****公司销售给其他客户的定价政策保持一致，并以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。

（二）合同主要内容
****公司业务内部控制流程，根据实际交易情况与****签订业务合同，约定相关交易的品种、规格、价格、付款方式、质量标准等内容；相关合同的定价以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。本公司将在合同

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履行过程中严格按照合同的约定事项执行相关条款。

四、****公司的影响

****公司与****之间因采购和销售商品/服务等形成的日常关

****公司正常生产经营所需，符合公司的实际经营需要，****公司持续

发展与稳定经营。

（二）该等日常关联交易遵循市场定价原则，****公司利益和中

小股东利益的情形，****公司的财务状况、经营成果及现金流量造成重大不利

影响。

****公司与****之间因采购和销售商品/服务等形成的日常关

联交易具有持续性，****公司独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关

联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审议意见

上述关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，公

司全体独立董事一致认为：公司预计与****之间****公司

正常生产经营所需，符合公司的实际经营需要，****公司持续发展与稳定经营。

该关联交易遵循市场定价原则，****公司的财务状况、经营成果及现金流量造

成重大不利影响，****公司独立性，****公司及股东利益，特别是

中小股东利益情况的行为，一致同意将该事项提交董事会审议。

六、备查文件

1.公司第八届董事会第五次会议决议；

2.2024年第五次独立董事专门会议审议意见。

特此公告。

******公司董事会

2024年12月20日

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