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【招标公告】
平安银行外汇业务风险模型及监管报送项目采购公示
青海
2024-06-11
模块 功能点 客户风险分类模型 在岸展业尽职调查需要新增“客户国际业务风险等级”评估功能，简称打分功能，即通过AI模型或系统打分，对我行展业客户进行评估，将展业尽调客户区分为优质客户、可信客户、关注客户、限制客户四类。结果内容包括：1、分值；2、“客户国际业务风险等级”（优质/可信/关注/限制）；3、关键风险事项展示。 事后监测 【对公】1.设计及开发模型1-3、5-10。 2. 设计、开发....( 外汇局 在正文中 )
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