标的名称

****100%股权

项目编号

****

挂牌起始日期

2022年1月27日

挂牌截止日期

2022年2月28日

挂牌期满，如未征集到意向受让方

不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期**挂牌（网络竞价时间同时顺延），直至征集到意向受让方。

标的
概况

标的企业基本情况

标的企业名称

****

注册地（住所）

柬埔寨王国磅清扬省团结胜利县富豪区（5号公路旁）

公司类型（经济性质）

****公司

法定代表人

李品林

成立时间

2009年11月25日

注册资本（万元）

100万美元

统一社会信用代码/注册号

/

所属行业

大米加工

经营范围

/

职工人数

16人

标的企业股权结构

序号

前十位股东名称

持股比例(%)

1

****集团有限公司

100%

内部决议

****集团有限公司董事会决议（桂国宏司董决〔2021〕34号）

主要财务数据指标

最近一个年度审计数据 单位：万元

2020年度

营业收入

利润总额

净利润

14241.32

-361.68

-361.68

资产总额

负债总额

所有者权益

9223.16

9954.39

-731.23

审计机构名称

****事务所****公司

最近一期企业财务报表数据 单位：万元

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

2021年11月30日

2664.83

-543.03

-543.03

报表类型

资产总额

负债总额

所有者权益

月报

2657.92

500.62

2157.30

标的企业评估基准日审计数据 单位：万元

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

2020年7月31日

/

/

/

资产总额

负债总额

所有者权益

2856.12

503.90

2352.22

基准日资产评估情况

评估机构

****集团****公司

评估报告书号

中联桂资评报字（2021）第0238号

评估基准日

2021年7月31日

核准（备案）号

GHPGBA****089

评估核准（备案）单位

****集团有限公司

标的企业评估值 单位：万元

资产总额

负债总额

净资产

3881.81

410.11

3471.70

转让标的对应评估值

3471.70万元

转让方情况

转让方名称

****集团有限公司

注册地（住所）

**市**区**路19号信达大厦9楼

统一社会信用代码/注册号

914********224092K

公司类型（经济性质）

****公司（国有独资）

持有产(股)权比例

100%

拟转让产(股)权比例

100%

转让方决策文件

****集团有限公司董事会决议（桂国宏司董决〔2021〕34号）

产权转让行为批准情况

国资监管机构

****人民政府****委员会

所属集团或主管部门

****人民政府****委员会

批准单位名称及文件名称（含文号）

****集团有限公司

****集团有限公司董事会决议（桂国宏司董决〔2021〕34号）

转让方承诺

****交易所（以下统称“交易所”）提出申请，将持有的转让标的公开转让，由交易所公开发布转让信息并组织交易。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作出如下承诺：

1.本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的所有权或处置权且实施不存在任何限制条件，并非通过流质取得所有权；

2我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；

3.我方所提交的有关转让标的相关材料，内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

4.我方在转让过程中，遵****交易所的相关规则，按照有关要求履行我方义务。我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

特别
告知

是否涉及重大债权债务处置事项

否

原股东是否放弃优先受让权

是

是否涉及管理层参与受让

否

是否含有国有划拨土地

否

是否涉及职工安置

是

****公司国有股权间接转让

否

是否涉及外资收购限制或禁止

否

其他披露内容

1.风险提示。意向受让方参与交易前应仔细阅读本信息公告、“附件下载”中网络竞价须知（附件3）等有关材料，对标的进行实地勘察，对标的进行充分了解和风险预估，交易所仅就转让方提供的资料负披露义务，不承担瑕疵担保责任。 一旦参与交易（报名）则视为已充分了解并接受信息公告、网络竞价须知等附件材料全部内容，已详细阅读并完全认可本次股权转让项目所涉及审计报告、资产评估报告等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查，并视为其依据该内容以其独立判断自愿全部接受股权转让公告之内容并承担转让标的和标的企业存在的一切相关交易风险，被确定受让资格后不得以不了解标的状况、标的有瑕疵等为由而拒绝履行相关受让义务，否则视为违约，交易所、转让方有权按照约定处置交易保证金。

2.标的企业介绍：****集团****公司，标的企业厂区占地130亩，已建设主要内容包括：多层大米加工车间一座（含成品库、副产品库），建筑面积4657.65 平方米；原粮仓库一座，建筑面积2465.19 平方米；综合楼一座，建筑面积1386.58平方米；日加工处理稻谷150 吨生产线一套及仓储、运输设备；球场等厂区辅助设施。厂区年加工产能5万吨稻谷，是目前唯一一家由中国国有企****加工厂。但目前处于停产状态。

3.《评估报告》、《审计报告》及《法律意见书》****交易所备查。

4.根据评估报告特别事项显示：

（1）标的企业在柬埔寨当地有一户实际控制企业（以下简称：实控企业），标的企业持股49%，柬埔寨国籍自然人名义持股51%，根据标的企业与该名义持股股东签署的《协议》及该名义持股股东的声明书显示，该名义持股股东自愿作为实控企业的名义股东，所持有的51%股权实际上属于标的企业所有，不享有股东在法律上的一切权益，不参与实控企****公司经营管理的决策。

（2）标的企业的实控****银行100********019888账户95790.75元、标的企业在ACLEDA银行347********515账户3592.26元和ACLEDA银行347********525账户3602.21元，****银行留存的连签人均已离职回国等原因，无法办理连签人变更及账户相关业务；标的****银行140****00028账户2874.79元，2020年12月标的企业财务人员到该行查询账户信息，银行工作人员答复称该账户因超10年未使用已被注销，因未能提供完善手续，银行不予出具注销证明。

（3）标的企业的房屋建（构）筑物均未办理相关产权证书。

（4）部分房屋建（构）筑物已出现损坏，****设备处于长期闲置状态。

（5）根据转让方提供的《恒温仓项目工程款支付情况说明》，标的企业于2021年9月6日已支付二期工程款30430.5美元，工程已于2021年9月13日全部完工，目前正在组织竣工验收。

（6）标的企业车牌号为2B1268 丰田普通客车和 1BK5597 摩托车行驶证均已丢失，目前仅有车辆购买合同。

（7）标的企业其他流动资产账面值 288,692.06 元，为待处理流动资产损溢（库存）， 是资产清查形成的待处理资产损益，待履行核销程序，本次项目资产评估是以履行核销的情况下为前提。已无对应的实物，因此，标的企业其他流动资产评估值为0。

其他未尽事项请意向受让方查阅相关备查资料。

5.项目成交后，转让方配合受****政府部门办理股权变更等相关手续。但因标的企业为在柬埔寨当地注册的企业，存在可能无法完成股权变更等相关手续的风险，由受让方承担。

6.标的企业厂区土地登记在其实控企业的名下。根据柬埔寨相关法律法规，实控企业应于2019年办理土地证更新换证工作，但因诸多原因目前仍未成功办理新证变更手续，旧有土地证原件目前存放于标的企业。

7.受让方未按照公告约定时间签订相关受让法律文本或未按照约定及时付清全部交易价款或竞价服务费的，经过交易所催告仍未履行的，转让方有权单方解除交易、终结该项目，并另行处置标的。

8.本项目的保证金、成交价款、服务费以人民币为货币单位进行结算。

交易
条件

转让底价（元）

31,245,330.77

交易价款支付方式

一次性付款

受让方资格条件

1.意向受让方必须为中国境内、境外设立并合法存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。

2.本项目不接受联合体受让。

3.法律法规规定的其他条件。

标的交割

1.受让方悉数付清成交价款，且转、受让双方支付竞价服务费用后 5 ****交易所出具交易凭证。

2.受让方足额支付交易价款后3个工作日内，转、受让双方办理交割手续并签署《交割单》及《转款函》等材料。转让方将标的企业房产、设备等资产移交给受让方后即视为合同义务履行完毕，标的企业的过户风险及后续开展经营业务产生的所有风险均由受让方自行承担，受让方不得因标的企业无法过户而追究转让方责任。

3.转、受让双方签署《交易合同》、《交割单》及《转款函》等相关材料后，转让方配合受让方凭交易凭证办理工商变更登记等相关手续。

与转让相关的其他条件

1.期间损益。自评估基准日至转让方与受让方签订股权交易合同日期间，标的企业的亏损或盈利由转让方承担或享有（除标的企业恒温仓改造项目在此期间的费用支出约21万元人民币以及厂房、恒温仓、设备等固定资产每个月约21万元人民币的折旧外）。本次股权交易不因期间损益而调整成交价格。

2.人员安置。目前，标的企业有16名员工，其中13名员工已就职工安置方案与转让方达成一致，另外3名员工仍未与转让方达成一致。在转让方与受让方签订《交易合同》后，转让方及标的企业根据职工安置方案与已按照职工安置方案选择确**置方式的职工进行安置，未选择安置方式的其余职工的安置问题由转让方依照法律规定处理。

3.债权债务。标的企业债权债务由转让后的标的企业继续承继。

4.税费承担。本次转让涉及的相关税费按中国、柬埔寨的相关规定执行，由转、受让双方各自承担。

5.成交签约。受让方须在竞价结束之日起 3 个工作日内持纸质报名材****交易所签署《成交确认书》，于成交确认书签订之日起 10 个工作日内与转让方签订《交易合同》。（签约地点：****集团有限公司）

6.交易价款。在《交易合同》签订生效之日起5个工作日内一次性以货****交易所指定银行账户。

7.交易所在足额收到全部交易价款、竞价服务费及转受让双方同意结转价款的书面文件（或完成股权工商变更登记的文件）之日起5个工作日内，将已收到的交易价款****银行账户。

交易
指南

竞价须知

竞买人请务必遵照（http://www.****.com/）的以及等要求了解标的情况、竞买资格、注册报名、保证金交纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容，违反相关规定，您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果，请审慎参与竞买。在竞价操作过程中如出现系统异常等情形的，竞买人****交易所工作人员，以便交易所在核实情况后及时作出处理，否则由此造成的一切损失及不利后果将由您自行承担。

现场展示

展示地点：****

展示时间：公告期内

联系人及联系电话：陈女士184****4167，周先生182****9660，谭先生 +855****06666

交易方式

网络竞价

竞价报名

报名时间

2022年1月27日至2022年2月28日

报名手续

1.报名方式

网上报名

2.报名手续

意向受让方需在报名截止日17:00之前自行登录（http://www.****.com/），点击本项目对应的“报名”键进入登录界面进行会员注册、报名，报名时须自行下载、填写后上传《受让申请书》（附件1）、网络竞价须知、主体资格证明文件等报名材料的拍照件或扫描件，并****交易所指定账户（以到账为准，不计利息）。交易所在收到意向受让方上传的材料之日起予以审核，交易所将审核结果通过交易系统、电话、短信等方式进行反馈，报名材料需要完善的，****交易所的要求上传需要补充、更正的报名材料。

****交易所审核通过后意向保证金自动转为交易保证金，交易所将以短信方式向竞买人发送竞价登录账号和密码，竞买人按照短信通知的时间自行登录E交易报价系统进行竞价，按价格优先、时间优先原则确定受让方。未通过资格审核的意向受让方其交纳的意向保证金将在竞价结束后全额无息返还。

报名须提交如下材料：

（1）填写《受让申请书》、网络竞价须知；

（2）主体资格证明材料。

①法人：营业执照、组织机构代码证（或统一社会信用代码证）、法定代表人（或单位负责人）身份证、公司章程等主体资格证明材料；

②非法人组织：可证明其主体资格的相关材料；

③自然人：本人身份证（复印件）；限制民事行为能力或无民事行为能力人参加受让的，应由其法定代理人代理参加交易活动，并应提供代理人身份证以及证明意向受让方与法定代理人身份关系的证明文件；

（3）授权委托书原件及委托代理人身份证（复印件）；

（4）企业决策机构（如股东会、董事会等）关于同意受让产权的决议（适用法人、非法人组织）。

（5）其它相关材料。

备注：以上标明提供复印件的均需加盖公章（法人、非法人组织）或签字按手印（自然人）。

3.注意事项

（1）意向受让方需自行下载并填写《受让申请书》、网络竞价须知，填写完成后加盖公章（法人、非法人组织）或签字按手印（自然人）。

（2）在报名环节将填写完成的《受让申请书》、网络竞价须知及其他报名材料扫描（或拍照）并上传至E****交易所审核。成交后，受让方凭****交易所办理成交签约手续。

（3）意向受让方交纳保证金须以****银行账户交纳，未以该账户交纳或者他人代缴视为无效保证金。

（4）E交易系统推送的每项资金账户为对应该项资金的专款专户，该账户不做其他项目及其他用途使用，意向受让方须将每项资金缴入对应账户，否则视为无效金额。

保证金及处置方式

1.参与本项目需交纳交易保证金：人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00），需在信****交易所账户。

2.为保护交易各方的合法权益，杜绝非真实意向受让方，交易所在此作出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即视为对如下内容予以认可：非因转让方原因，如意向受让方存在以下任何一种情形时，视为意向受让方违约，在交易所扣除意向受让方应交纳的交易费用后（如该违约情形是在交易双方签订《成交确认书》或《交易合同》等成交文件后出现的，还须扣除转让方应交纳的交易费用），转让方有权扣除意向受让方已交纳的剩余保证金作为补偿，保证金不足以补偿的，转让方可按实际损失继续追诉，且有权取消意向受让资格（包括已取得的最终受让资格）。 交易所扣除转受让双方应交纳的交易费用的计算标准为：项目未成交的，按挂牌底价为基数计算；项目成交的，按成交价为基数计算。

（1）提供虚假资料致使竞价无效；

（2）被确认为****交易所签署成交确认文件，或故意拖延（超过约定时间10天）不与转让方签署交易合同；

（3）被确认为受让方后未按时足额支付成交价款或竞价服务费；

（4）与他人串通，损害国家、集体或他人的合法权益；

（5）扰乱交易秩序，使交易活动无法进行；

（6****交易所交易规则规定的其他情形。

违约方需承担守约方为实现合法权益所支出的各项费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、执行费等费用）。

意向受让方在竞价过程中均不应价的，交易所有权决定是否扣除优先权人以外的其他意向受让方的交易保证金。一旦有意向受让方（无论是否为优先权人）应价，交易所则不予扣除未应价意向受让方的交易保证金。

3.竞价成交且不存在违约情形的，竞买人将成交价款扣除交易保证金之后的款项及竞价服务费足额付清后，其已交纳的交易保证金自动转为成交价款的部分。

4.未成交者的交易保证金将全额无息返还。

竞价安排

竞价方式

加价

增价幅度

5万元/次

自由竞价时间

****交易所短信或电话通知为准，请保持系统注册报名的手机信号畅通，以免因手机短信拦截无法收到信息而错过交易时间。

延时竞价周期

（秒）

180秒

服务费

受让方须在竞价结束之日起3个工作日内一次性将竞价****交易所指定银行账户。

（注意：请按照系统自动推送短信的提示，将竞价服务费缴入竞价服务费专项账户，否则视为无效金额。）

附件下载

联系
方式

标的咨询

梁先生 0771-****032 、139****8130

**壮****交易中心 0771-****296

技术支持

报名咨询：罗经理 0771-****208 、182****8157

咨询时间

工作日：**时间上午8：30-12：00，下午：14：30-17：30

单位地址

中国（**）自由贸易试验区**片区凯旋路15****中心5****交易所）

**市怡宾路6****中心四楼（**壮****交易中心）

其 他

监督电话：0771-****035****国资委） 0771-****883****管理局）

特别声明

关于意向受让方/竞价成交人的违约情形以及违约责任等与竞买人有重大利害关系的内容，以本****交易所有关规定为准。本****交易所官方网站披露的其他交易机构制定的交易规则，仅适用其技术性操作条款。