标的名称

****30%股权

项目编号

****

挂牌起始日期

2022年12月28日

挂牌截止日期

2023年1月30日

挂牌期满，如未征集到意向受让方

不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期**挂牌（网络竞价时间同时顺延），直至征集到意向受让方。

标的

概况

标的企业基本情况

标的企业名称

****

注册地（住所）

**省**市**县玉舍乡

公司类型（经济性质）

****公司

法定代表人

胡大纲

成立时间

2004年12月24日

注册资本（万元）

20000

统一社会信用代码/注册号

915********096296N

所属行业

﹒ 煤炭开采和洗选业

经营范围

法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，****机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。煤炭开采及销售；煤层气开发及综合利用。

职工人数

14人

标的企业股权结构

序号

前十位股东名称

持股比例(%)

1

****集团****公司

50%

2

****公司

30%

3

**能发****公司

20%

内部决议

****2022年度第一次临时股东会决议

主要财务数据指标

最近一个年度审计数据 单位：万元

2021 年度

营业收入

利润总额

净利润

707.42

-883.54

-1141.65

资产总额

负债总额

所有者权益

56027.21

127739.26

-71712.05

审计机构名称

****事务所（特殊普通合伙）

最近一期企业财务报表数据 单位：万元

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

2022年10月31日

837.25

7.14

7.14

报表类型

资产总额

负债总额

所有者权益

月报

55281.51

126986.42

-71704.91

标的企业评估基准日审计数据 单位：万元

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

/

/

/

/

资产总额

负债总额

所有者权益

/

/

/

基准日资产评估情况

评估机构

**祥浩资产土****公司

评估报告书号

桂祥资评报字（2022）第0149号

评估基准日

2021年12月31日

核准（备案）号

TZJT****027

评估核准（备案）单位

****公司

标的企业评估值 单位：万元

资产总额

负债总额

净资产

26854.09

127739.26

-100885.17

转让标的对应评估值

-30,265.55

转让方情况

转让方名称

****公司

注册地（住所）

**市**区民族大道109号**投资大厦

统一社会信用代码/注册号

914********229061H

公司类型（经济性质）

****公司（国有独资）

持有产(股)权比例

30%

拟转让产(股)权比例

30%

转让方决策文件

****公司总经理办公会会议纪要（2022年第11期）

产权转让行为批准情况

国资监管机构

****人民政府****委员会

所属集团或主管部门

****人民政府****委员会

批准单位名称及文件名称（含文号）

****公司总经理办公会会议纪要（2022年第11期）

转让方承诺

****交易所（以下统称“交易所”）提出申请，将持有的转让标的公开转让，由交易所公开发布转让信息并组织交易。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作出如下承诺：

1.本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的所有权或处置权且实施不存在任何限制条件，并非通过流质取得所有权；

2我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；

3..我方所提交的有关转让标的相关材料，内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

4.我方在转让过程中，遵****交易所的相关规则，按照有关要求履行我方义务。我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

特别

告知

是否涉及重大债权债务处置事项

否

原股东是否放弃优先受让权

不放弃

是否涉及管理层参与受让

否

是否含有国有划拨土地

否

是否涉及职工安置

否

****公司国有股权间接转让

否

是否涉及外资收购限制或禁止

否

其他披露内容

1.风险提示。意向受让方参与交易前应仔细阅读本信息公告、“附件下载”中有关材料，对标的进行实地勘察，对标的进行充分了解和风险预估，交易所仅就转让方提供的资料负披露义务，不承担瑕疵担保责任。 一旦参与交易（报名）则视为已充分了解并接受信息公告及附件材料全部内容，已详细阅读并完全认可本次股权转让项目所涉及审计报告、资产评估报告等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查，并视为其依据该内容以其独立判断自愿全部接受股权转让公告之内容并承担转让标的和标的企业存在的一切相关交易风险，被确定受让资格后不得以不了解标的状况、标的有瑕疵等为由而拒绝履行相关受让义务，否则视为违约，交易所、转让方有权按照约定处置交易保证金。

2.标的企业介绍：标的企业于成立于2004年12月24日，注册资本为20000万元，主营煤炭生产和销售，生产建****煤矿。该矿于2002年开工建设，2006年完成矿井一期（60万吨/年）工程，2010年完成矿井二期（120万吨/年）工程，同步建成120万吨/年选煤厂。目前，处于停工停产状态。

3.《评估报告》、《审计报告》及《法律意见书》****交易所备查。

4.根据评估报告特别事项显示：

（1）标的企业的实物资产主要为存货、投资性房地产、房屋建筑物、构筑物、机器设备、车辆、办公设备及家具等资产，具体情况如下：

①存货。存货为原材料，原材料为生产设备的零配件、劳保用品等，存放在仓库内，由于标的企业已停产多年，该部分存货维护状况较差。

②投资性房地产。主要为厂房、车间及生产配套用房，建成于2008年至2018年，该等投资性房地产目前均用于出租经营，维护保养一般，能够正常使用。

③房屋建筑物及构筑物。房屋建筑物主要为库房、机房、公寓楼等生产配套用房，均未办理房屋产权证，但权属归标的企业所有，不存在权属纠纷。维护保养一般，能够正常使用；构筑物为厂区的场地、道路、护坡、走廊等附属建筑。完成于2005-2018年间。

房屋建筑物及构筑物的面积是标的企业根据设计资料、结算资料或企业自行丈量等方式确定的，如未来标的企业办理相关产权证书，最终面积以相关职能部门测量的面积为准。

④机器设备。主要为生产设备，主要有发电机、采煤机、掘进机、输送皮带、各种变电配电设备，供水供气设备等，购置于2005-2021年。机器设备部分正常使用，部分待报废状态。****煤厂及采**域内。

⑤车辆。主要为业务用车，包括别克车、厢式货车、洒水车、越野车等，其中，别克车已做报废处置，其余车辆均能正常行驶。另外，贵B-R8626车辆，行驶证证载权利人为股东****集团****公司，****集团****公司改制资产划转等原因尚未变更行驶证，但权属归标的企业所有，不存在产权纠纷。

⑥办公设备及家具。主要为空调、电脑、打印机及相关办公设备，办公家具等，主要于2005年至2020年陆续购进，大部分办公设备及家具已超使用寿命，属落后淘汰设备，处于待报废状态，部分办公设备及家具使用正常。

其他未尽事****交易所查阅相关备查资料。

（2）标的企业的无形资产如下：

①土地使用权共3宗，分别为矿井土地、货场土地、洗煤厂土地，土地面积合计201,757.79平方米（最终面积以自然**部门办理国有土地使用权证登记面积为准），位于**省**市**区玉钱大道与索玛大道交叉路口，为标的企业成立初期划拨所得，均未办理土地使用权证，用途均为工业用地，开发程度已达“五通一平”， 如未来标的企业办理相关产权证书，最终面积以相关职能部门测量的面积为准。

②矿业权1项，为发耳**水****煤矿采矿权。矿山名称为发耳**水****煤矿，生产规模为120.00万吨/年，**面积为8.4281平方公里。开采方式为地下开采，开采矿种为煤。该**采矿权许可证号为C520********611****3128（原有效期限自2012年6月至2025年7月有效），后******厅 ****能源局****煤矿注销采矿许可证的公告》（2020年11月6日），******厅、****能源局已对完成关闭的发耳**水****煤矿予以注销采矿许可证。

③生产开采系统软件及财务软件，均能正常使用。

（3）标的企业诉讼事项12宗，其中作为原告的共10宗。

（4）截止评估基准日，标的****法院冻结账户3户，涉及资金7,031.81元。

（5）矿业权为发耳**水****煤矿采矿权，原始入账价值30,899,900.00元，账面值17,398,573.13元，

根据**省地矿局****勘查院出具的《发耳矿****煤矿2016年第一季度矿山储量动态监测说明书》，截止2016年3月底，矿山保有**储量9520.6934万吨，其中探明的内蕴经济煤炭**储量（331）4069.6934万吨，控制的内蕴经济煤炭**储量（332）18万吨，推断的内蕴经济**储量（333）5433万吨。截止评估基准日，标的企业的采矿权许可证已注销，****政府对剩余储量补偿事项尚未谈妥，故采矿权以审定账面值作为评估值。

（6）****人民法院于2021年7月1日依据2021黔02执恢32号执行裁定书，依法在4,392,699.15元及相应利息的范围内****煤矿设备、物资、原材料以及土地及地上附着物、建筑物。煤矿设备、物资及原材料查封期限为2年，土地及地上附着物、建筑物查封期限为3年。

（7）标的企业用机器设备办理了抵押贷款，抵押金额11,774.15万元。2021年已被强制执行6,341.41万元，抵押余额为5,432.74万元。

5.标的企业股东行权方式。可选择以下两种方式的其中一种进行行权：

（1）场内行权方式。不放弃优先购买权的企业股东可在产****交易所提出受让申请，提交受让申请资料，并按照公告要求交纳保证金；项目将采取网络竞价确定受让方，股东行权方式如下：①原股东与其他意向受让方同时参与网络竞价；②原股东在网络竞价的自由竞价期间和限时竞价期间均可行权；③在网络竞价过程中，当其他意向受让方报出当前最高有效报价时，原股东可以优先权追加相同报价，如其他意向受让方无更高报价时，原股东为最终受让方；如其他意向受让方继续报价，而原股东在竞价期内未应价的，则该最高报价的意向受让方为最终受让方。

（2）场外行权方式。不放弃优先购买权的原股东不与其他意向受让方同时参与网络竞价的，竞价结束后，将股权转让竞价结果书面通知原股东，原股东自接到书面通知之日起30日内书面答复同意以竞价中的最高报价受让股权的，①竞价产生最高报价的意向受让方为非原股东的，原股东为最终受让方；②当竞价产生最高报价的意向受让方为原股东的，未参与网络竞价的原股东应与场内行权的原股东约定协商确定购买比例，如协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。原股东自接到书面通知之日起30日内书面答复不同意以竞价中的最高报价受让股权，或者自接到书面通知之日起满30日未答复的，竞价中最高报价的意向受让方为最终受让方。

6.受让方未按照公告约定时间签订相关受让法律文本或未按照约定及时付清全部交易价款或竞价服务费的，经过交易所催告仍未履行的，转让方有权单方解除交易、终结该项目，并另行处置标的。

交易

条件

转让底价（元）

1元

交易价款支付方式

一次性付款

受让方资格条件

1.意向受让方必须为中国境内合法存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。

2.本项目不接受联合体受让。（原股东除外）

3.法律法规规定的其他条件。

标的交割

受让方悉数付清成交价款，且转受让双方支付竞价服务费用后 5 ****交易所出具交易凭证，转让方配合受让方凭交易凭证办理工商变更登记等相关手续，交割无异议双方签署《交割单》。

与转让相关的其他条件

1.期间损益。自评估基准日至工商变更登记日期间，标的股权对应的标的企业的亏损或盈利均由受让方承担或享有，不因过渡期损益调整成交价格。

2.人员安置。本次股权转让不涉及职工安置问题。

3.债权债务。标的企业债权债务由转让后的标的企业继续承继。

4.税费承担。本次股权转让涉及的相关税费按国家相关规定执行，双方各自承担。

5.成交签约。受让方须在竞价结束之日起 3 个工作日内按照本公告“交易指南-竞价报名-报名手续”第4条规定持纸质报名材****交易所签署《成交确认书》，于成交确认书签订之日起 3 个工作日内与转让方签订《交易合同》。（签约地点：****公司）

6.交易价款。在《交易合同》签订生效之日起 5 个工作日内一次性以货****交易所指定银行账户。

7.交易所在足额收到全部交易价款、竞价服务费及转受让双方同意结转价款的书面文件（或完成股权工商变更登记的文件）之日起 5 个工作日内，将已收到的交易价款****银行账户。

交易

指南

竞价须知

竞买人请务必遵照（http://www.****.com/）的以及等要求了解标的情况、竞买资格、注册报名、保证金交纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容，违反相关规定，您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果，请审慎参与竞买。在竞价操作过程中如出现系统异常等情形的，竞买人****交易所工作人员，以便交易所在核实情况后及时作出处理，否则由此造成的一切损失及不利后果将由您自行承担。

现场展示

展示地点：****

展示时间：公告期内

联系人及联系电话：徐女士 134****1622

交易方式

挂牌期满，如征集到符合条件的意向受让方，则采取网络竞价的交易方式确定受让方。

竞价报名

报名时间

2022年12月28日至2023年1月30日

报名手续

1.报名方式

网上报名

2.报名手续

意向受让方需在报名截止日17:00之前自行登录（http://www.****.com/），点击本项目对应的“报名”键进入登录界面进行会员注册、报名、上传报名材料，并****交易所指定账户（以到账为准，不计利息）。报名前应仔细阅读《报名须知》内的《竞买人条款》、《网络竞价须知》、《电子竞价风险及接收确认书》等文件，一经报名（点击同意）则视为充分了解并接受文件全部内容。需上传的报名资料如下：

（1）主体资格证明材料：

①法人：营业执照、法定代表人（或单位负责人）身份证明及其身份证（核对原件，留存复印件）；

②非法人组织：可证明其主体资格的相关材料。

③自然人：本人身份证（核对原件，留存复印件）。

（2）授权委托书原件及委托代理人身份证（核对原件，留存复印件）（附件）。

（3）企业决策机构（如股东会、董事会等）关于同意受让产权的决议（适用法人、非法人组织）。

（4）公司章程。

交易所在收到意向受让方上传的材料之日起予以审核，交易所将审核结果通过交易系统、电话、短信等方式进行反馈，报名材料需要完善的，****交易所的要求上传需要补充、更正的报名材料。

3.意向受让方报名成功后，交易所将以短信方式向其发送竞价登录账号和密码，意向受让方按照短信通知的时间自行登录E交易报价系统进行竞价，按价格优先、时间优先原则确定受让方。

4.成交后，受让方凭****交易所办理成交签约手续：

（1）主体资格证明材料。

①法人：营业执照、法定代表人（或单位负责人）身份证明及其身份证（核对原件，留存复印件）；

②非法人组织：可证明其主体资格的相关材料；

③自然人：本人身份证（核对原件，留存复印件）。

（2）授权委托书原件及委托代理人身份证（核对原件，留存复印件）（附件）。

（3）企业决策机构（如股东会、董事会等）关于同意受让产权的决议（适用法人、非法人组织）。

（4）公司章程。

（5）联合受让协议（原股东联合受让时提交）

（6）意向受让方在报名时按照上一条款（2.报名手续）规定已上传至交易系统的材料纸质版原件。

备注：以上材料提供复印件、扫描件、拍照件的均需加盖公章（法人、非法人组织）或签字按手印（自然人）。

5.注意事项

（1）意向受让方交纳保证金须以****银行账户交纳，未以该账户交纳或者他人代缴视为无效保证金。

（2）E交易系统推送的每项资金账户为对应该项资金的专款专户，该账户不做其他项目及其他用途使用，意向受让方须将每项资金缴入对应账户，否则视为无效金额。

（3）股东行使优先购买权，应当按照上述要求自行登录进行会员注册、报名，****交易所指定账户，并按交易所交易规则行权。

保证金及处置方式

1.参与本项目需交纳交易保证金：人民币壹拾万元整（￥100,000.00），需在信****交易所账户。

2.为保护交易各方的合法权益，杜绝非真实意向受让方，交易所在此作出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即视为对如下内容予以认可：非因转让方原因，如意向受让方存在以下任何一种情形时，视为意向受让方违约，在交易所扣除意向受让方应交纳的交易费用后（如该违约情形是在交易双方签订《成交确认书》或《交易合同》等成交文件后出现的，还须扣除转让方应交纳的交易费用），转让方有权扣除意向受让方已交纳的剩余保证金作为补偿，保证金不足以补偿的，转让方可按实际损失继续追诉，且有权取消意向受让资格（包括已取得的最终受让资格）。交易所扣除转受让双方应交纳的交易费用的计算标准为：按挂牌底价为基数计算。

（1）提供虚假资料致使竞价无效；

（2）被确认为****交易所签署成交确认文件，或故意拖延（超过约定时间10天）不与转让方签署交易合同；

（3）被确认为受让方后未按时足额支付成交价款或竞价服务费；

（4）与他人串通，损害国家、集体或他人的合法权益；

（5）扰乱交易秩序，使交易活动无法进行；

（6****交易所交易规则规定的其他情形。

3.意向受让方在报名成功并交纳交易保证金及报名需要交纳的其他款项后在竞价过程中均不应价的，交易所有权决定是否扣除优先权人以外的其他意向受让方的交易保证金，交易所扣除意向受让方交易服务费用（以挂牌价为核算基数）后，将剩余交易保证金作为违约补偿结转给转让方。一旦有意向受让方（无论是否为优先权人）应价，交易所则不予扣除未应价意向受让方的交易保证金。

4.违约方需承担守约方为实现合法权益所支出的各项费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、执行费等费用）。

5.竞价成交且不存在违约情形的，竞买人的交易保证****交易所的交易服务费后，剩余保证金自动转为项目的成交价款，金额不足的，竞买人应在交易合同签订之日起五个工作日内补足。

6.未成交者的交易保证金将将在竞价结束后全额无息返还。

竞价安排

竞价方式

加价

增价幅度

3000元/次

自由竞价时间

****交易所短信或电话通知为准，请保持系统注册报名的手机信号畅通，以免因手机短信拦截无法收到信息而错过交易时间。

延时竞价周期

180秒

服务费

竞价服务费由交易系统自动从受让方已交纳的交易保证金中抵扣；不足抵扣的，受让方须在竞价结束之日起3个工作日将差****交易所指定银行账户。

（注意：请按照系统自动推送短信的提示，将竞价服务费缴入竞价服务费专项账户，否则视为无效金额。）

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授权委托书

联系

方式

标的咨询

梁先生 0771-****032、139****8130

技术支持

报名咨询：罗经理 0771-****208

**壮****交易中心 0771-****296

咨询时间

工作日：**时间上午8：30-12：00，下午：14：30-17：30

单位地址

中国（**）自由贸易试验区**片区凯旋路15****中心5****交易所）

**市怡宾路6****中心四楼（**壮****交易中心）

其 他

监督电话：0771-****035****国资委） 0771-****883****管理局）

特别声明

关于意向受让方/竞价成交人的违约情形以及违约责任等与竞买人有重大利害关系的内容，以本****交易所有关规定为准。本****交易所官方网站披露的其他交易机构制定的交易规则，仅适用其技术性操作条款。