珠海奥粤能源有限公司增资项目

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珠海奥粤能源有限公司增资项目

广东-珠海-珠海市状态：公告

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2023年08月28日

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增资企业承诺

我方拟实施增资，并委托交易机构公开发布增资信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：

1.本次增资是我方真实意愿表示，涉及产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件;

2.我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准;

3.我方所提交的《增资公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

4.我方在增资过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。

我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

项目基本情况项目名称拟公开募集资金总额说明拟募集资金对应持股比例（%）拟募集资金对应持股比例说明拟募集资金对应股份数（股）拟募集资金对应股份数说明拟征集投资方数量（个）拟征集投资方数量说明拟新增注册资本（万元）拟新增注册资本说明原股东是否有参与融资意向企业管理层与员工是否有参与融资意向增资前后（拟）股权结构股东名称原出资比例（%）增资后拟出资比例（%）增资后（拟）股权结构说明增资达成或终结的条件募集资金用途增资方案主要内容对增资有重大影响的相关信息融资企业简介投资价值描述

****公司增资项目

51%

1个
视增资情况定	募集资金总额超出新增注册资本金额的部分计入资本公积
否	否
****公司	100.0000	49
投资方	---	51

1.达成条件：征集到合格意向投资人，且增资价格不低于经有权机构的结果，各方就增资协议达成一致，则增资达成。 2.终结条件：未产生合格意向投资人，或各方未能就增资协议达成一致，或未取得增资方相关机构批准同意，则增资终结。
巩固发展既有业务，获取市场**、促进现有业务规模扩张；优化资本结构、提升长短期偿债能力；优化产业发展布局、创新拓展新能源业务、提高科研创新投入，持续推进业务多元化发展和可持续发展。
详见《****公司股权多元化改革实施方案》。
意向投资方须以不低于经增资企业有权机构核准（备案）的每一元新增注册资本的认购价格进行增资，最终投资单价（每一元新增注册资本的认购价格）以交易双方签订增资协议所确定的为准。
**公司公司公司，工公司，创建于2017年3月，注册资本4000万元，资产总额超36亿元，共有3公司和12公司。专业致力于输、变、配电、通信及其自动化、工程设计、施工管理、综合能源服务，兼营房地产开发等**集团公司。
**公司及其下属企业拥有全电力等级设计、施工、监理高级别资质，专业人力、硬件基础及技术实力雄厚，植根**电力行业超过20年，拥有丰富行业经验；近年来综合能源业务转型，在分布式光伏、增值服务业务等领域颇有成效；且旗下房地产开发业务具有较为丰富的土地储备。

融资方基本情况增资企业名称基本情况注册地（地址）法定代表人成立日期注册资本（万元）企业类型所属行业经济类型社会代码或组织机构代码经营规模经营范围股东个数职工人数主要财务指标（万元）前一年度审计报告 2022年度资产总计负债总计所有者权益营业收入利润总额净利润备注前二年度审计报告 2021年度资产总计负债总计所有者权益营业收入利润总额净利润备注前三年度审计报告 2020年度资产总计负债总计所有者权益营业收入利润总额净利润备注以下数据出自企业财务报表月报财务报表日期
2023-04-30 资产总额负债总额净资产（所有者权益）营业收入利润总额净利润增资行为决策及批准情况国资监管机构国家出资企业或主管部门名称批准单位名称批准文件类型融资企业内部决策情况

****公司
市横琴新区路201号107房
黄强飞		2017-03-23
4000.000000 （人民币）
****公司		电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业
国****公司（企业）		****0400MA4WBQ688D
中型
许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程勘察；电气安装服务；建****电站建设经营、民用机场建设）；建设工程设计；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电气设备修理；发电技术服务；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；以自有资金从事投资活动；输配电及控制设备制造；电动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备销售；工程管理服务；储能技术服务；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；装卸搬运；代驾服务；商务代理代办服务；采购代理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；小微型客车租赁经营服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；供应链管理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通信传输设备专业修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
1		1576人
365884.560000 万元	351544.220000 万元	14340.340000 万元
205351.260000 万元	4139.460000 万元	2606.800000 万元

396657.790000 万元	356680.730000 万元	39977.060000 万元
242635.940000 万元	4883.550000 万元	2965.430000 万元

349929.360000 万元	316050.640000 万元	33878.720000 万元
208553.660000 万元	663.820000 万元	-1247.720000 万元

349972.900000 万元	367780.800000 万元	-17807.900000 万元
56962.210000 万元	-17194.780000 万元	-14095.080000 万元
****国资委监管
**[914******84341X8]
****
其他
其他类型****公司股东决定

投资方资格条件与增资条件投资方资格条件增资条件其他披露事项是否允许联合投资保证金设定是否交纳保证金保证金金额保证金交纳开始时间保证金交纳期限保证金交纳方式保证金处置方式保证金收款账号保证内容处置方法价款支付方式

1.依据中华人民**国法律依法设立并有效存续且状况良好的中国境内企业法人；设立两年及以上（以营业执照为准），具有良好的商业信用。 2.意向投资方应具有良好的财务状况和支付能力。 3.本次增资不接受联合体投资，不接受委托（含隐名委托）、资产管理计划、信托计划和契约型私募基金等投资，投资人需以合法的货币资金出资，货币为人民币。 4.符合国家法律法规和监管机构等规定的其他条件。 5.增资企业有权对意向投资方是否符合资格条件进行判断，并保留最终解释权。
一、投资须知 1.意向投资方可在办理意向登记手续并签订《尽职调查保密承诺函》后，在信息公告期内查阅增资文件和对企业进行尽职调查。意向投资方须根据本公告自主判断投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 2.意向投资方须在信息公告期内办理完毕增资认购申请手续（含提交《增资认购申请书》及其附件材料、交纳保证金等流程），办理增资认购申请手续的时间为信息公告期内工作日9:00-17:00。意向投资方在信息公告期内向**提交《增资认购申请书》及其附件材料的行为，是对本公告全部内容的认可和接受。 3.意向投资方应按信息公告要求在规定时间内向结算账户交纳保证金。 3.1意向投资方若违反增资交易相关法规政策或交易规则的，保证金不予退还。 3.2本项目保证金或交易价款不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式，意向投资方应通过汇款、转账方式转入结算账户，并在付款凭证备注栏中注明“G62023GD022+资金用途”。 3.3结算账户（用于保证金和交易价款的收付）：账户名称：有限公司账号：811****01441797 开户行：中信银行路支行 4.协助增资企业对意向投资方进行资格审核，必要时可以要求意向投资方提供补充资料，最终由增资企业审查确定合格意向投资方。 5.合格意向投资方在被确定为投资方后，应按信息公告要求和的通知与增资企业签订增资合同，并按合同约定支付增资价款。 6.意向投资方须在被确认为投资方后，在出具缴费通知之日起5个工作日内按有关规定或约定向支付有关服务费用。（1）投资方须将上述费用通过汇款、转账方式转入以下账户，账户（用于收取服务费用）：账户名称：有限公司账号：394****688010004 开户行：营业部投资方应在付款凭证备注栏中注明“项目名称+资金用途”。本项目有关交易费用不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式。 7.意向投资方一旦提交增资认购申请，即为表明其接受增资企业已拟定的增资合同等文本，成为投资方后无条件与增资企业签署包括前述增资合同在内的文件。 8.本公告所称意向投资方是指有意向认购本次增资标的并向提交书面认购申请材料的法人、自然人或非法人组织。本公告所称合格意向投资方是指经资格预审和增资企业资格审查，符合投资方条件和增资要求并取得出具的《资格审核认果通知书》的意向投资方。 9.本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对增资交易标的进行全面了解，意向投资方提交认购申请并交纳保证金，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉及的资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查，同意接受本项目标的所包含或可能包含的瑕疵，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受增资公告之内容。同意按照相关程序参与本次增资认购活动，并同意接受增资企业对其进行的尽职调查，自行承担参与本次认购所涉及的一切税费。意向投资方若以不了解增资企业的现状为由发生逾期或者拒绝签署《增资合同》、拒付增资价款、放弃增资等情形的，即可视为违约和欺诈行为，增资企业有权扣除其递交的全部保证金，并将增资标的重新挂牌，由意向投资方承担相关的全部经济责任与风险。 10.标的企业资产评估基准日到工商变更完成之日（含）的期间内产生的损益由工商变更后的标的企业股东按股权比例承担和享有。交易双方不得以交易期间企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。 11.本次企业增资如导致国家出资企业及其子企业失去增资企业实际控制权，交易完成后增资企业不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。 12.投资方须承诺其资金来源合法合规且不涉及违规向自然人募资，不以投资产权作为底层资产违规设计或包装成金融产品直接或间接向自然人销售。二、投资方须履行的义务 1.本次增资须以现金形式出资。意向投资方须在被确定为最终投资人后5个工作日内签署《增资协议》，并于《增资协议》生效之日起5个工作日内将除交易保证金外的剩余增资价款一次性****银行账户。
1.本次增资涉及的各项税收，由交易各方按法律、行政法规以及规范性文件之规定自行承担。本次增资涉及需向****支付的交易服务费由交易双方各自承担。其他未尽事宜详见《增资协议》文本及交易机构备查文件。
否
是	5000.0万元
交易所登记通过后即可交纳	挂牌截止日17:00****银行到账时间为准）
银行转账	1.本项目保证金的处置按本公告中的投资须知内容和《**企业国有产权转让交易保证金操作细则》、《企业国有产权转让资金结算操作细则》执行。 2.若意向投资方未被确认为投资方的，在投资方确定之日起5个工作日内，**按规定将保证金无息返还相关主体；若意向投资方被确定为投资方的，保证金按《增资协议》约定处置。
收款单位：**有限公司账号：811****01441797 开户行：中信银行路支行转账备注：G62023GD**022+保证金
本项目保证金的处置按本公告中的投资须知内容和《**企业国有产权转让交易保证金操作细则》、《**企业国有产权转让资金结算操作细则》执行。
1.本项目保证金的处置按本公告中的投资须知内容和《**企业国有产权转让交易保证金操作细则》、《企业国有产权转让资金结算操作细则》执行。 2.若意向方未被确认为投资方的，在投资方确定之日起5个工作日内，按规定将保证金无息返还相关主体。 3.项目设置收购诚意金的，（1）收购诚意金在信息公告期满之日起，未经**同意，不得无故申请退还。（2）收购诚意金在意向投资方被确认为符合资格的意向投资方后，等同于保证金金额的部分自动转为保证金，收购诚意金余额在投资方确定之日起5个工作日内无息返还相关主体。（3）意向投资方被确认为不符合资格的，收购诚意金在投资方确定之日起5个工作日内无息返还相关主体。
一次性支付价款支付要求：意向投资方须于《增资协议》生效之日起5个工作日内将除交易保证金外的剩余增资价款一次性****银行账户。

信息发布需求和遴选方案信息发布需求信息发布期信息发布期满的安排遴选方案遴选方式遴选方案

20个工作日

1.未征集到意向投资方（在融资方同意的情况下），以5个工作日为周期**信息发布，最多**24次。

2.征集到意向投资方（产生1个符合条件的意向投资方），信息发布终结，说明：经增资企业决定是否直接与意向投资方签订增资协议或进行竞争性谈判；

3.征集到意向投资方（产生2个及以上个符合条件的意向投资方），信息发布终结，说明：则采用竞争性谈判组织遴选；

竞争性谈判

信息披露期满，如征集到1家合格意向投资方，增资企业可将合格投资方直接确定为最终投资方，或者根据增资企业需要采取竞争性谈判方式确定；如征集到2家及以上合格意向投资方，将采用竞争性谈判方式，竞争性谈判要点如下,包括但不限于以下各方面对意向投资方进行遴选： 1.意向投资方的投资单价（每一元新增注册资本的认购价格）； 2.意向投资方的综合实力，包括但不限于：企业背景、股东构成、行业声誉、行业业绩、****公司治理等； 3.意向投资方的财务水平，包括但不限于：资产规模、资金实力、盈利状况等； 4.意向投资方与增资企业具有高匹配度、高认同感、高协同性，在发展规划、经营理念、价值观等方面的契合度； 5.意向投资方可为增资企业未来发展提供的战略支持，包括但不限于技术研发、市场开拓、经营管理、资本运作、财务管控、战略提升等方面； 6.意向投资方在电力建设、新能源等领域能为增资企业业务拓展提供其他潜在增值服务；