**石化金租反洗钱名单数据库采购项目供应商公开征集公告

征集公告编号：****

**石化金租反洗钱名单数据库采购项目现向社会公开征集优秀供应商，欢迎报名参与。本次供应商公开征集具体情况和要求如下：

一、项目概况

供应商寻源编号：****

供应商寻源名称：**石化金租反洗钱名单数据库采购项目

征集单位：****（此项目由采购人自行组织实施，未委托任何招标代理机构）

征集时间：2024-08-06 17:00:00至2024-08-13 17:00:00

需求联系人：施俞对（电子邮箱：****@tpshleasing.com，固定电话：021-****9560）

报名联系人：戴旭磊（电子邮箱：****@tpshleasing.com，固定电话：021-****2519）

二、项目基本情况

1.反洗钱名单数据库，包******部、外交部、人民银行等发布的通缉或制裁名单）、国际机构（联合国安理会、金融行动特别工作组、世界银行、美国财政部和商务部制裁名单等）发布的黑名单，并根据上述机构的信息发布情况，保持持续更新。

三、采购需求

（一）黑名单数据范围： 黑名单数据需完全满足人行对于监控名单的覆盖范围要求,包括但不限于以下内容： 1、****政府部门发布的或要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、“红通”等执法名单，或是要求采取监控措施的有关组织、实体和个人。 2、中国外交部发布的制裁名单。 3、****银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单。 4、联合国安理会（UNSC）、金融行动特别工作组（FATF)、世界银行、世界经合组织、欧盟等重要国际组织，以及全球****政府（含监管机构）发布的且得到我国承认的对特定的实体或个人进行经济、贸易、金融等方面的制裁名单。 5、禁运国家或地区、机场、**、飞机、海运船舶等名单。 6、权威媒体报道负面信息等。 以上制裁名单应包括被制裁组织、实体和个人控股的企业等名单。

（二）黑名单数据的提供方式及更新： 1、投标方需能够分别提供全量数据和增量数据，保证全量数据及增量数据的一致性和可用性，数据格式的稳定性和标准化。 2、投标方提供的黑名单数据应根据联合国安理会、**部、外交部、****银行等机构的发布情况，至少48小时内完成更新，并在名单更新后通过邮件或其他有效方式通知我司及时更新相关数据或是自动完成更新。

（三）黑名单数据合法性和准确性要求： 投标方提供的黑名单数据应合法、合规、真实、准确，不存在任何数据使用的法律问题。名单数据必须与相关国际组织、国家、地区或媒体发布的名单信息完全一致，不能与原名单有差异。

（四）技术支持、培训及服务： 投标方需提供黑名单数据库与我司反洗钱系统对接所涉及的技术支持，以及数据下载和应用的培训及服务，协助我司进行数据的应用。

（五）服务期限：2年。

四、供应商资格标准

（一）须是在中华人民**国境内注册，具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任的能力的其它组织。
（二）供应商未被列入国家企业信用信息公示系统（www.****.cn）经营异常名录。
（三）供应商未被列入国家企业信用信息公示系统（www.****.cn）严重违法失信企业名单。
（四）提供最近3年（2021年1月1日至今）金融行业反洗钱黑名单数据服务项目案例不少于1个，提供合同相关证明材料，包括但不限于合同首尾页、关键页。（需加盖公章）

五、报名方式

(一) 供应商报名方式

本次供应商公开征集采用线上报名方式。参与供应商可点击本公告下方的“我要报名”按钮，按系统提示提交相关报名材料。请报名供应商务必确认材料无误后再进行提交，报名材料在报名截止时间后无法撤回和修改。供****集团采购门户（eps.****.com），在我要参与页面查看此供应商公开征集公告详细信息。

(二) 供应商需提供的报名材料

1.营业执照、事业单位法人证书或其他商业证明文件的扫描件。
2.提供国家企业信用信息公示系统（www.****.cn）经营异常名录的查询结果截图。
3.提供国家企业信用信息公示系统（www.****.cn）严重违法失信企业名单的查询结果截图。
4.提供最近3年（2021年1月1日至今）金融行业反洗钱黑名单数据服务项目案例不少于1个，提供合同相关证明材料，包括但不限于合同首尾页、关键页。（需加盖公章）

报名供应商应按照上述材料提交要求提交加盖公章或投标专用章的报名材料扫描件。

(三) 报名供应商筛选

该采购项目目前处于供应商公开征集阶段，征集结束后我司会组织相关人员对报名成功的供应商进行筛选，通过筛选的供应商会被邀请参与该采购项目后续采购活动。

特此公告

****

2024年08月06日16时28分